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证券代码:600209         证券简称:STBOBAPP        编号:临2021-011

 

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关于第八届董事会第六次会议(通讯表决方式)决议的公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

公司第八届董事会第六次会议于202125日以通讯表方式召开,会议通知于202122日以书面、电子邮件等形式发出。本次会议应到董事8名,实到董事8名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于拟委托管理上海工程公司暨关联交易的议案》。

内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》及《中国证券报》披露的临2021-013号《BOBAPP下载关于委托海南工程公司管理上海工程公司暨关联交易的公告》。

公司独立董事贾勇先生、李正全先生、牟双双女士在全面了解了相关情况后,提交了事前认可文件并发表了同意的独立意见。关联董事高松先生回避表决。

表决结果:同意7票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

 

 

BOBAPP下载董事会

202125


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