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证券代码:600209        证券简称:STBOBAPP        编号:临2020-082

 

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关于第八届董事会第四次会议(通讯表决方式)决议的公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

公司第八届董事会第四次会议于20201231日以通讯方式召开,会议通知于20201228日以书面、电子邮件等形式发出。本次会议应到董事8名,实到董事8名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司高级管理人员2020年度考核与薪酬分配方案(建议稿)》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会及相关专门委员会制定了公司高级管理人员2020年度考核与薪酬分配方案。由于公司于2020112日正式完成高管团队换届,因此本方案仅以202011—12月为考核周期 

公司独立董事贾勇先生、李正全先生、牟双双女士在全面了解了相关情况后,发表了同意的独立意见。

关联董事刘飞先生回避表决。

表决结果:同意7票,反对0 票,弃权0 票。

 

二、审议通过《关于修订、新增、废止公司相关制度的议案》。

经公司董事会审议通过,对相关制度进行如下调整:

1、修订《BOBAPP下载内部审计制度》;

2、重新制定《BOBAPP下载子公司管理制度》、《BOBAPP下载合同管理制度》、《BOBAPP下载内部保密制度》、《BOBAPP下载薪酬管理制度(试行)》、《BOBAPP下载绩效管理制度(试行)》,并相应废止原制度;

3、新增《BOBAPP下载总经理工作细则》、《BOBAPP下载重大信息内部报告制度》、《BOBAPP下载公章管理制度》、《BOBAPP下载融资管理制度》。

表决结果:同意8票,反对0 票,弃权0 票。

 

特此公告。

 

 

BOBAPP下载董事会

20201231


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